董事會決議事項
年度
名稱
檔案
2023
2023年董事會決議事項
2022
2022年董事會決議事項
公司辦法規章
年度
名稱
檔案
2023
112年-董事會及功能性委員會績效評估
2023
誠信經營作業程序及行為指南
2023
董事會成員多元化說明
2023
董事會議事規範
2023
112年-前10大股東名單
2023
112年-薪資報酬委員會運作情形資訊
2023
112年度-利害關係人-溝通管道及回應方式
2023
112年-防範內線交易之管理
2023
112年-簽證會計師獨立性評估
2023
112年-落實誠信經營政策之具體作法與防範不誠信行為方案
2023
112年-公司治理主管業務執行及進修
2023
內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬
2023
道德行為準則
2023
誠信經營守則
2023
章程
2023
公司治理守則
2023
勞動人權說明
2023
取得或處分資產處理程序(含衍生性商品交易作業程序)
2023
資金貸與他人作業程序
2023
背書保證作業程序
2023
內部重大訊息處理作業程序
2023
員工福利措施、退休制度與其實施情形
2023
員工工作環境與人身安全的保護措施
2023
內部稽核組織及運作資訊
2023
薪資報酬委員會組織規程
2023
公司治理架構
2023
公司沿革/組織架構/產品服務/經營團隊
2023
112年_獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

本公司公司治理已由幾個方向進行努力

1.強化董事會職能
設立審計委員會,獨立董事均為財會、管理、工程等各領域學有專精、事業有成之士。未來將由董事協助在公司經營策略、風險管理、年度預算、業務績效、資本支出、併購與投資處分等重大事項進行客觀判斷,以提升公司經營績效。

2.購買責任險
為降低並分散董事及員工因違法行為而造成公司及股東重大損害風險,本公司購買「董事及經理人責任保險」,保障公司及股東權益。

3.資訊揭露透明化
提升資訊揭露透明度乃公司治理重要原則。本公司建立發言人制度並利用公開資訊觀測站系統及公司網站,使股東及利害關係人能充分瞭解公司財務業務狀況與實施公司治理情形。

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