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公司治理

  董事會決議事項
年度 名稱 檔案
2021 2021年董事會決議事項
2020 2020年董事會決議事項
2019 2019年董事會決議事項
  公司辦法規章
名稱 檔案
章程
公司沿革/組織架構/產品服務/經營團隊
公司治理架構
董事會成員多元化說明
薪資報酬委員會組織規程
內部稽核組織及運作資訊
員工工作環境與人身安全的保護措施
員工福利措施、退休制度與其實施情形
內部重大訊息處理作業程序
背書保證作業程序
資金貸與他人作業程序
取得或處分資產處理程序(含衍生性商品交易作業程序)
勞動人權說明
公司治理守則
誠信經營守則
誠信經營作業程序及行為指南
道德行為準則
內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬
110年-公司治理主管業務執行及進修
110年-落實誠信經營政策之具體作法與防範不誠信行為方案
110年-簽證會計師獨立性評估
110年-防範內線交易之管理
110年度-利害關係人-溝通管道及回應方式
110年-薪資報酬委員會運作情形資訊
110年-獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
110年-前10大股東名單

本公司公司治理已由幾個方向進行努力

1.強化董事會職能
設立審計委員會,獨立董事均為財會、管理、工程等各領域學有專精、事業有成之士。未來將由董事協助在公司經營策略、風險管理、年度預算、業務績效、資本支出、併購與投資處分等重大事項進行客觀判斷,以提升公司經營績效。

2.購買責任險
為降低並分散董事及員工因違法行為而造成公司及股東重大損害風險,本公司購買「董事及經理人責任保險」,保障公司及股東權益。

3.資訊揭露透明化
提升資訊揭露透明度乃公司治理重要原則。本公司建立發言人制度並利用公開資訊觀測站系統及公司網站,使股東及利害關係人能充分瞭解公司財務業務狀況與實施公司治理情形。